«Заработали около 63 млн. рублей». В Смоленской области задержали банду, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью
Злоумышленники, используя реквизиты и расчетные счета фирм-«однодневок», занимались кассовым обслуживанием, обналичиванием денег и иными финансовыми операциями.
«Во взаимодействии с сотрудниками регионального управления федеральной налоговой службы полицейскими установлен размер дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, сумма которого составила около 63 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативниками изъяты компьютерная техника, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, подтверждающая совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, денежные средств», — добавила официальный представитель ведомства.
Следователями УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате операции, проведенной при участии Росгвардии, задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 39 лет. В настоящее время в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
