Новости с меткой: ‘отмывание денег’

Румынского премьера обвинили в отмывании денег
0

Румынского премьера обвинили в отмывании денег

Румынская прокуратура привлекла премьер-министра страны Виктора Понту в качестве ответчика по делу о фальшивомонетничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В прокуратуре заявили, что временно наложили арест на активы главы кабинета министров. 12 июля Понта […]

Опубликовано: 14 июля 2015 года, 15:31
Директора предприятия подозревают в отмывании денег
0

Директора предприятия подозревают в отмывании денег

Руководитель ООО, занимающегося реализацией горюче-смазочных материалов, подозревается в легализации денег, полученных мошенническим путем, через подставные фирмы. В следственной части следственного управления (СЧ СУ) регионального УМВД расследуется уголовное дело по факту хищения более 10 миллионов рублей, полученных […]

Опубликовано: 4 марта 2015 года, 17:04
ЦБ резко усилил борьбу с отмыванием средств
0

ЦБ резко усилил борьбу с отмыванием средств

Число возбужденных ЦБ дел об отмывании банками денег в третьем квартале 2011 года выросло в два с половиной раза до 696, пишет «Коммерсантъ». Подобный рост стал возможен из-за поправок к законодательству, вынуждающий Банк России штрафовать банки […]

Опубликовано: 16 ноября 2011 года, 13:28