Председатель СПК, нагревший банк на 70 миллионов рублей, предстанет перед судом
Руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива благодаря фиктивному договору о сотрудничестве с некой фирмой получил в банке кредит на 30 миллионов рублей, которые тут же перевел на подконтрольную ему организацию. Ранее предприимчивый председатель, которого теперь будут судить, так же обманул банк на 28 миллионов.
СУ УМВД по региону направило в суд уголовное дело по обвинению председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива, 50-летнего жителя Вязьмы, в мошенничестве в особо крупном размере.
В феврале 2014 года руководство филиала коммерческого банка (название пресс-служба регионального УМВД не указывает) написало в полицию заявление о том, что один из клиентов финучреждения, взявший в кредит несколько десятков миллионов рублей, перестал осуществлять выплаты.
В ходе проверки сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выяснили, что председатель СПК солгал банку о хозяйственной деятельности своего предприятия. В отношении вязьмича возбудили уголовное дело.
Полицейские установили, что в начале 2009 мужчина изготовил фиктивный договор между кооперативом и ООО на поставку оборудования и строительных материалов общей стоимостью свыше 30 миллионов рублей. Этот контракт вместе с другими документами с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности предприятия он представил в финансовое учреждение, где ему выдали кредит.
Получив деньги, махинатор сделал фиктивные документы о поставке в кооператив оборудования и стройматериалов от ООО, их копии предоставил в банк для подтверждения целевого использования кредита.
Деньги же после поступления на расчетный счет кооператива в тот же день были перечислены на расчетный счет ООО, а затем — на счет другой фирмы, подконтрольной «бизнесмену», а затем им потрачены.
«Также в ходе следствия установлено, что в ноябре 2009 года обвиняемый аналогичным образом посредством представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершил хищение денежных средств банка в сумме около 28 миллионов рублей, — отметили в региональном УМВД. — В дальнейшем, с целью создания видимости исполнения кредитных обязательств он частично осуществлял погашения по кредитному договору, однако в дальнейшем выплаты прекратил».
Источник: ИА «Cобытия»
Моя реклама
