Директора предприятия подозревают в отмывании денег
Руководитель ООО, занимающегося реализацией горюче-смазочных материалов, подозревается в легализации денег, полученных мошенническим путем, через подставные фирмы.
В следственной части следственного управления (СЧ СУ) регионального УМВД расследуется уголовное дело по факту хищения более 10 миллионов рублей, полученных в качестве кредита (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). В одно производство с этим уголовным делом соединены еще 36 уголовных дел, возбужденных по фактам хищений денег в крупных и особо крупных размерах, полученных в кредит. Кредитные договоры были оформлены на имя руководителя одного из ООО, занимающегося реализацией ГСМ, либо на подконтрольных ему физических лиц и организации.
Как обнаружили в УЭБиПК, полученные в результате мошенничества деньги упомянутый руководитель легализовал. С расчетного счета подконтрольного ему ООО на расчетные счета трех фирм были перечислены в общей сложности 5,7 миллиона рублей с назначением платежа «За ГСМ». Затем эти деньги были возвращены на расчетный счет ООО с в качестве «возврата ошибочно перечисленных средств». Полицейские установили, что фирмы, которым перечислялись деньги, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли.
По результатам проведенных УЭБиПК мероприятий в следственном управлении СУ УМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.174.1 УК РФ, то есть легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере. Сейчас сотрудники УЭБиПК занимаются документированием дополнительных фактов деятельности подозреваемого.
Источник: ИА «Cобытия»
