Бизнесмен обул десять банков на 40 миллионов рублей
Полицейские отдали под суд смоленского предпринимателя, который с помощью подставных фирм провернул несколько мошенничеств с кредитными учреждениями на общую сумму более 40 миллионов рублей и пытался легализовать эти деньги.
55-летнему смолянину вменяют 34 криминальных эпизода, в том числе хищение денежных средств в крупном и особо крупном размерах, сообщает региональное УМВД. Его уголовное дело направлено в суд.
Мужчина работал директором ООО, торгующего горюче-смазочными материалами. По версии следствия, с августа 2009 г. по июль 2013 г. он путем обмана и злоупотребления доверием систематически похищал средства кредитных учреждений в Смоленске. Бизнесмен брал кредиты на своих родственников и работников подконтрольных ему фирм и поначалу даже платил по ним. Когда поступления прекратились, банки подали иски к заемщикам, которые признались, что брали деньги не для себя, и чтобы не платить по чужим долгам, пошли в полицию.
В ходе расследования уголовного дела следователи обнаружили факт легализации предпринимателем полученных в результате афер денег. С расчетного счета подконтрольного ему ООО на счета трех фирм было переведено в общей сложности 5,7 миллиона рублей, которые впоследствии были возвращены фирме как ошибочно перечисленные. При этом фирмы, участвовавшие в этой махинации, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли.
Общая сумма, которую бизнесмен «увел» у банков, превысила 40 миллионов рублей. 5 миллионов возвращено, имущество на сумму 31,5 миллиона арестовано.
В ходе предварительного следствия сотрудниками УЭБиПК и следователем следственной части Следственного управления было признано потерпевшими 10 кредитных учреждений, допрошено более 80 свидетелей, проведено 40 выемок документов кредитных дел, иных документов и электронных носителей информации, 10 судебных экспертиз (финансово-экономические, бухгалтерские, почерковедческие, компьютерно-технические), отметили в УМВД.
Источник: ИА «Cобытия»
Моя реклама
